原标题：北京盛通印刷股份有限公司 第五届董事会2023年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月8日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2023年第五次会议的通知，会议于2023年7月10日下午14:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平、监事吴红涛、监事刘万坤、监事赵文攀列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于全资子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023033）。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月8日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2023年第三次会议的通知，会议于2023年7月10日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴红涛主持，副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于全资子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023033）。
根据《中华人民共和国公司法》、《北京盛通印刷股份有限公司章程》等有关法律法规，我们作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就本次全资子公司对外捐赠事项进行审议，并发表独立意见如下：
本次全资子公司对外捐赠事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，是公司积极履行社会责任、回馈社会的体现，有利于培养提升青少年科普和科技素养，推动青少年教育事业的发展。本次捐赠事项不涉及关联交易，符合公司的长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况球盟会。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开第五届董事会2023年第五次会议、第五届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外捐赠的议案》，具体情况如下：
为培养提升青少年科普和科技素养，推动青少年教育事业发展，公司全资子公司北京盛通知行教育科技集团有限公司（以下简称“盛通知行”）拟于与中国光华科技基金会（以下简称“光华基金会”）共同发起设立“中国光华科技基金会光华·盛通科普教育公益基金”（以下简称“光华·盛通科普基金”），该基金存续期限为5年。盛通知行将于2023年12月31日前向光华基金会捐赠资金300万元、物资价值1,000万元作为“光华·盛通科普基金”的初始资金，此后每年（直至2028年12月31日为止）捐赠资金不低于100万元，捐赠物资不低于500万元。具体事项以后续签订协议为准。
本次捐赠不涉及关联交易，并已经公司第五届董事会2023年第五次会议、第五届监事会2023年第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.4条第（二）项规定，本事项仅达到6.1.3条第（六）项“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元”的标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，可以免于提交股东大会审议球盟会。
光华基金会是由共青团中央主管、在民政部登记注册的全国性公募基金会，其宗旨是“为青少年科技工作服务、为青少年成长成才服务、为光大弘扬中华民族科学文化服务”。一直以来，光华基金会充分发挥团属基金会的组织资源优势，以资源对接、智力服务、举办赛事、捐书捐物等模式开展了多样公益活动。在社会领域，光华基金会开展了光华科技讲堂、光华助学金、一起云支教、清华大学等六校思源计划、光华爱心书屋、情系西藏公益平台等特色项目。此外，书海工程公益项目累计联合600余家出版社和公益机构、慈善组织、爱心企业向学校、图书馆等捐赠了价值近33.23亿码洋图书，产生了广泛的社会影响。
通过三至五年努力，在教育“双减”中做好科学教育加法，助力青少年科学教育体系更加完善，科学教育质量进一步提高，健全中小学及家校社协同育人机制，通过“建设阵地、师生培训、比赛交流、奖项激励、社会实践”五位一体的育人模式，促进科学教育在青少年健康成长、全面发展和推进社会主义现代化教育强国建设中发挥更大作用。
联合有关专业机构，委托开发具有公益属性和青少年特点的科普教育课程体系，开展以“光华-盛通”命名的系列科普讲座、科学实验、科技创作、创客活动、观测研究等活动，不断提升课后服务的吸引力。加强对学生科技社团和兴趣小组指导，引导支持有兴趣的学生长期、深入、系统地开展科学探究与实验。探索第三方机构进校园机制，统筹利用社会优质科学教育资源。
为薄弱地区、薄弱学校援建科学教育场所，提供设备、器材、图书、软件等，培训专业讲解人员印刷，建设“光华-盛通科普教育实践基地”、“光华-盛通科技馆（角），配备“科技盒子”、“科普教育爱心背包”等形式提高群体覆盖面。引导中小学生在现实生产生活环境中学习科学知识，体悟劳动精神、钻研精神、创新精神、工匠精神。
突出科普价值引领，开展“光华-盛通系列研学活动”，聚合科学教育专家力量、科学教育阵地资源，推出不同主题的科技研学营，开展形式多样的科普实践活动，提升科普意识和学生科学素质。
联合举办青少年科技类赛事活动，培养青少年创新精神和实践能力，提高青少年科学素质，鼓励优秀人才脱颖而出，发现选拔、资助奖励一批优秀青少年，做到以赛促奖、以奖促教。
举办中小学科学类课程教师的专题培训班，探索选拔和培养一批高水平、复合型的科学教师，增强科学教育意识与能力，激发广大教师参与科学教育的积极性、创造性，探索建立科学类课程教师奖励机制。
举办科技教育主题论坛，邀请科技教育示范学校校长、行业专家等参加科技教育主题论坛，连通全学段、横跨多学科、融浸广领域，分享各自在开展青少年科普教育中的先进经验和优秀案例，促进行业交流。
公司深耕科技教育行业多年，本次全资子公司向光华基金会捐赠事项，是公司积极履行社会责任、回馈社会的体现。力争通过“光华·盛通科普基金”三至五年的努力，在教育“双减”中做好科学教育加法，助力青少年科学教育体系更加完善，科学教育质量进一步提高，健全中小学及家校社协同育人机制，通过“建设阵地、师生培训、比赛交流、奖项激励、社会实践”五位一体的育人模式，促进科学教育在青少年健康成长、全面发展和推进社会主义现代化教育强国建设中发挥更大作用。该事项有利于培养提升青少年科普和科技素养，推动青少年科技教育事业的发展。
本次捐赠不会对公司年度财务状况及经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本次全资子公司对外捐赠事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，是公司积极履行社会责任、回馈社会的体现，有利于培养提升青少年科普和科技素养，推动青少年教育事业的发展。本次捐赠事项不涉及关联交易，符合公司的长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。球盟会球盟会