香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
茲提述萬成金屬裝有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月二十四日的通函（「該通函」）及有關於二零二三年六月二十八日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈使用的詞彙與該通函所界定具有相同涵義。
省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二 月三十一日止年度之經審核財務報表以及董 事會及核數師之報告
續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公 司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金
批准該通告所載的第4項普通決議案（授予董 事一般授權以發行本公司股份）
批准該通告所載的第5項普通決議案（授予董 事一般授權以購回本公司股份）
批准該通告所載的第6項普通決議案（擴大授 予董事的一般授權以發行本公司股份）
批准該通告所載的第7項特別決議案（批准建 議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則）
由於上述第1項至第6項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為160,000,000股每股面值0.20元的股份球盟会，即賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對大會上所提呈決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並按照香聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）第17.47A條所載放棄投票贊成大會上所提呈的決議案包装，亦概無股東須根據GEM上市規則在股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票概無任何限制。
本公佈資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任球盟会。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。球盟会球盟会